Florian Pawlizki

Direktor - Head of Anti-Financial Crime IKB Deutsche Industriebank

2er Hauptkonferenztag

12:20 PM Customer Onboarding automatisieren – KYC zwischen regulatorischen Anforderungen und digitalen Prozessen

• Wie sich KYC- und Customer-Onboarding-Prozesse im Firmenkundengeschäft automatisieren lassen und welche Prozessschritte weiterhin besondere fachliche Kontrolle erfordern

• Wie wirtschaftlich Berechtigte (UBO) über mehrere Unternehmensstufen hinweg auf Basis von Registerunterlagen, Shareholder-Listen und weiteren Datenquellen möglichst automatisiert ermittelt werden können

• Wie institutsspezifische Risikoanalysen, regulatorische Anforderungen und Kontrollmechanismen in automatisierte Prozesse und Systeme übersetzt werden können

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